メガバンク

経済制裁に関するスクリーニング・調査業務

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募集要項

仕事内容

・経済制裁規制違反の可能性がある取引、経済制裁対象者に該当する可能性がある顧客・取引の精査、制裁に関する対応

・制裁対象取引(制裁国向けの送金等)の防止のため、取引が経済制裁規制に抵触するか否かを調査する取引フィルタリング業務

・当行の口座保有者、新規口座開設者が制裁対象者に該当するか否かを調査する顧客スクリーニング業務

経験・資格

※求人情報の応募要件全てに該当しなくても、企業様に対して内々に打診したり相談することが可能な場合もございます。一つでも当てはまる方は前向きにご検討下さい。

【必須】

・貿易取引や外為業務に関する実務経験

・英語での業務遂行能力(TOEIC730点目途)

【推奨】

・国際業務や海外での業務経験

・AML(Anti-money laundering)や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する業務経験又は知識

※更なる詳細事項はカウンセリング（面談）時にお伝えします。

推奨年齢

勤務地: 東京都千代田区、東京都中野区

年収: 応相談

Recruiting No.: 02003852001092

企業情報

社名: メガバンク

事業内容: 金融業

ひとことコメント: 国内を代表する金融機関。国内・海外に広がるネットワークと強固な経営基盤を活用し、グループ全体で総合金融サービスを提供している。

転職支援サービスの流れ

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企業への推薦・書類選考

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面接

面接の日程調整は転職カウンセラーにお任せください。
ご希望により、面接に臨むにあたっての事前準備や、各企業毎の面接対策も承っております。
内定・退職フォロー

最終選考に合格した後も、給与や待遇についての交渉は遠慮なく転職カウンセラーにご相談ください。入社企業が決まりましたら現職の円満退社に向けたフォローも承ります。
入社

入社時期のすり合わせ、諸手続き等、入社に至るまで転職カウンセラーがサポートいたします。
入社後は新天地にて思う存分ご活躍ください。
※エリートネットワークを通じて転職に成功された方々の『転職体験記』はこちらからご覧ください。

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